Ottima Scuola

Formazione Antiriciclaggio

Strategie e Pratiche per la Prevenzione e la Rilevazione delle Attivitร  Illecite
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Informazioni sul corso

Date

23 e 26 ottobre 2023

Orario

15.00-17.00

Modalitร 

Online

Costo

400โ‚ฌ

Programma del corso

๐…๐จ๐ง๐ญ๐ข ๐๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐ž ๐‹๐ข๐ง๐ž๐ž ๐†๐ฎ๐ข๐๐š

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Il punto di partenza.
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Un'immersione nel concetto chiave.

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๐“๐ž๐จ๐ซ๐ข๐š ๐ž ๐๐ซ๐š๐ญ๐ข๐œ๐š - Come individuarli e affrontarli.
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Come valutare e gestire il rischio.

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Individuazione del Titolare Effettivo
Adeguata verifica e controllo costante

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Come gestire situazioni delicate.
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Conoscere le soglie e le applicazioni pratiche.

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Un elemento chiave della conformitร .
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